白皮书探讨了印度非法赌博与国家安全威胁之间的关系

一份关于印度非法赌博和博彩的综合白皮书强调了非法赌博活动与国家安全威胁之间令人震惊的联系，同时主张对国内电子游戏市场进行监管作为一种可能的解决方案。

这份题为《印度的非法赌博和博彩：风险、挑战和应对》的白皮书由中将 Vinod G. Khandare 和 Vinit Goenka 共同撰写，揭示了非法赌博对印度经济、国家安全和数据主权的巨大影响。

该报告强调了蓬勃发展的地下博彩业，呼吁采取紧急监管措施，并估计印度非法博彩市场每年吸引约 1000 亿美元。

作者强调了离岸实体用来将资金转移到海外的复杂手段，通常是通过使用 benami（钱骡）账户和复杂的金融网络。

报告强调了这些非法活动对印度经济、国家安全和数据主权构成的威胁，其中包括离岸服务器、加密货币以及对漏洞的利用，尤其是针对未成年人。

经济影响和规避监管

报道称，离岸博彩公司经常在灰色市场运营，肆无忌惮地藐视法律，对监管机构构成重大挑战。

报告补充道：“这些实体使用离岸服务器来规避法律监督，并通过个人账户而不是合法企业进行交易，这使得追踪工作更加复杂。”

2023 年 7 月，印度金融情报机构 ( FIU ) 向议会财政常设委员会报告了与离岸赌博实体有关的可疑交易，这些实体利用统一支付接口（一种印度即时支付系统）与印度银行账户关联的 ID。

这些实体最初在库拉索、马耳他和塞浦路斯等司法管辖区注册，将通过虚假诱导收集的资金转移给国内外特定个人和实体。

白皮书解释道：“该外国注册网站网络筹集的资金并未按预期发放给投资者或玩家，而是被转移到特定个人和实体的银行账户中。”

印度中央机构，包括情报局（IB）和研究分析局（R＆AW），也对某些博彩应用程序进行了技术分析，发现了“令人担忧的特征”。

这些运行在 Android 和 iOS 平台上的应用程序被发现窃取并传输用户数据并秘密监控实时活动到印度境外的服务器。

“这些升级后的应用程序寻求广泛的权限，使它们能够记录用户动作、将备份数据传输到服务器、擦除数据以及访问摄像头进行视频录制。此类能力引发了对国家安全的严重担忧，尤其是在当前紧张的边境局势下，”报告补充道。

据称，多项调查显示，离岸实体利用“Benami”账户转移和分层非法资金，最终以虚假实体的名义将其转移到国外，这表明这些精心策划的计划可以逃避侦查和执法。

印地语中的“Benami”一词意为“无名”或“无名”。Benami 交易或 Benami 财产是指不使用个人姓名，而是使用他人或虚构人员的姓名的交易。

对网络安全的威胁

随后，非法赌博平台被描述为对网络安全构成严重威胁，因为它们处理的敏感数据和金融交易量巨大。该报告强调了加密货币和即时点对点支付系统的使用，这促进了匿名交易并使执法工作复杂化。

白皮书指出：“加密货币已成为非法投注和赌博领域最受欢迎的交易媒介，它促进了匿名性并使全球范围内的非法活动成为可能。”

研究还揭示了非法运营商对弱势消费者，特别是未成年人的剥削，许多离岸网站绕过必要的 KYC 和年龄验证检查，使未成年人轻松访问赌博平台，导致年轻用户遭受严重的“财务和心理伤害”。

报告详细说明：“Parimatch 等离岸网站提供货到付款等支付方式，允许游戏平台代理商向消费者收取现金以充值他们的游戏钱包，从而简化了对未成年人的剥削。”

培育国内电子市场

在应对非法赌博带来的多方面挑战时，白皮书的作者建议当局采取三管齐下的方法，即：将非法离岸赌博运营商视为国家安全威胁；接受根深蒂固的赌博倾向和彻底禁止的局限性；发展透明且受监管的国内电子游戏市场，以提供合法替代方案并确保消费者保护。

报告提倡：“受监管的国内电子游戏市场可以提供监督和透明度，维护公民的利益并抑制资金外流。”

作者呼吁执法机构加大追踪和起诉离岸运营商的力度，利用技术和国际合作，同时鼓励国内博彩业也被视为具有经济和战略利益的可行战略。

“游戏行业是全球范围内增长最快的行业，有潜力超越电影和音乐行业。印度应该采取积极而雄心勃勃的立场，通过提供平台、补贴和税收减免，以及培养该行业的熟练劳动力来占领这个新兴市场，”报告强调。

“推广国内付费游戏替代品不仅是一个可行的选择，而且可以带来丰厚的回报”。

作者最后表示，他们希望白皮书的调查结果和建议能够引发重大的政策讨论和立法行动，以打击印度日益严重的非法赌博和博彩危害。