法院命令 SkyCity 因阿德莱德赌场大规模洗钱行为支付 6700 万澳元罚款

SkyCity 因未能阻止其阿德莱德赌场的洗钱行为而必须支付 6700 万澳元（4460 万美元）的罚款。

联邦法院已下令 SkyCity 支付 6700 万澳元（4460 万美元）罚款，原因是该公司未能阻止其位于阿德莱德的赌场发生大规模洗钱活动。该公司还必须承担 300 万澳元（200 万美元）的案件费用。金融犯罪监管机构 AUSTRAC 上个月与该公司联合提交了罚款申请。

法庭听取了该赌场与人口贩卖、高利贷和有组织犯罪的关联，澳大利亚交易报告和分析中心表示，该赌场公司在审查客户时没有履行尽职调查要求。

该监管机构的一位发言人在周五的一份声明中表示，天空城的失误“使其容易受到犯罪分子的利用，并使澳大利亚社区和金融体系面临洗钱和恐怖主义融资的风险。”

它知道该人正在接受执法部门的调查

当局强调了 121 起案件，其中 SkyCity 未能进行必要的检查，即使它知道相关人员正在接受执法部门的调查，或者意识到该人员有较大的洗钱可能性。

一名顾客告诉工作人员，他是一家小餐馆的厨师，在四年的时间里下注超过 3400 万澳元（2260 万美元）。法庭获悉，此人的家人曾因贩毒被定罪，他出示的一些现金带有强烈的污垢气味。

对 SkyCity 是否适合继续经营其阿德莱德赌场的调查被暂停，以让 AUSTRAC 完成其行动。