欧盟敲定新的反洗钱规则，简化运营商合规要求

欧洲理事会批准了欧盟新的反洗钱 (AML) 方案。随着立法程序的完成，欧盟内部打击金融犯罪的更加标准化的方法现在成为可能。欧洲博彩和博彩协会 (EGBA) 对此举表示欢迎，并强调在线博彩运营商将受益匪浅。

新规则将在《欧盟官方公报》公布三年后生效，其中包括在法兰克福设立欧洲反洗钱局 (AMLA)。AMLA 将拥有直接和间接的监督权力，以强制遵守反洗钱要求，并将与国家反洗钱机构合作。

法规的主要引入和变化

该计划还引入了第六项反洗钱指令，其中概述了监管规定和国家反洗钱机构的权力，包括查阅受益所有权登记册。此外，新的反洗钱条例 (AMLR) 规定了尽职调查、受益所有人透明度和其他措施的要求，对在线赌博运营商的玩家尽职调查门槛为 2,000 欧元。

其中一个关键变化是创建可疑交易报告（STR）的统一报告格式，这将确保欧盟成员国的要求一致，从而减轻运营商的行政负担。

EGBA的积极回应

欧洲博彩业监管局积极准备应对这些变化，制定了采用基于风险的方法的行业反洗钱指南。欧洲博彩业监管局成员包括欧洲领先的在线博彩运营商，他们已经开始实施这些指南，并将更新这些指南以符合欧盟立法的最终版本。

欧盟银行业协会法律与监管事务总监 Ekaterina Hartmann 博士强调了协会积极参与欧盟层面反洗钱规则的修订，以及新规则将为运营商，特别是在多个司法管辖区开展业务的运营商带来的好处。

“我们欢迎新反洗钱方案的最终确定。EGBA 积极关注并参与了欧盟层面的反洗钱规则的修订，并相信新规则将使欧洲的在线赌博运营商受益，特别是在多个司法管辖区运营的运营商，从而确保欧盟成员国采用单一的监管方式。随着新规则的最终确定，EGBA 将审查和更新其反洗钱行业指南，以确保其符合规则。通过签署指南，运营商可以开始为欧盟规则的变化做好准备，并与我们的成员一起积极主动地为欧盟的反洗钱斗争做出贡献，”Hartmann 博士说。

欧盟博彩业监管局已邀请所有欧盟在线博彩运营商参与其反洗钱行业指南，旨在促进合规和打击洗钱的协作方式。