不列颠哥伦比亚省证券监管机构指控加密货币交易所所有者利用客户资金进行赌博

不列颠哥伦比亚省证券委员会 (BCSC) 透露，一家现已停业的加密货币交易所被发现以赌博为目的诈骗客户约 1300 万加元。听证会于周一举行。

该公司 ezBtc 于 2016 年至 2022 年期间运营，据称欺诈行为发生在其运营的前三年。拥有并运营该平台的David Smillie曾说服交易所的用户，他们的资产将被存储在冷库中，即离线状态。

虽然部分资金（2,300 比特币和 600 多个以太币）确实如广告中所述处于离线状态，但 Smillie 被指控将 935.46 比特币和 159 以太币转移到两个赌博网站以及他的个人金融账户。这些发现是由一家受雇协助处理此案的法医数据分析公司得出的。有一次，ezBtc 转移了与客户在不到 15 分钟前存入的金额相等的资金，并将这笔钱汇入了 Smillie 的一个赌博账户。

据负责调查的BCSC 小组称，Smillie 是 ezBtc 运营的负责人，他被推定进行了非法交易。“通过授权、允许或默许 ezBtc 的不当行为，Smillie 犯下了与该平台相同的不当行为，”小组总结道。他们还强调了因此次盗窃而遭受经济后果的客户。

BCSC 小组尚未决定如何处罚斯米利，但表示他可能面临“经济制裁和禁止参与市场”。但并未提及斯米利是否会被判入狱。

2024 年赌博相关欺诈

鉴于斯米利的非法行为涉及 1300 万加元（略低于 950 万美元）的赃款，此案是与赌博有关的欺诈案中较为突出的案例之一。另一个规模更大的例子是水原一平的案子，他是洛杉矶道奇队球星大谷翔平的前翻译，今年夏天，他承认以体育博彩为目的诈骗了这位球员超过1600 万美元。他将于 2024 年 10 月被判刑，最高刑罚是 33 年联邦监禁。然而，据《华盛顿邮报》报道，由于水原已经达成认罪协议，检方可能会建议他服刑七至九年。

最终，接受水原赌注的庄家被揭露名为马修·鲍耶，8 月 9 日，鲍耶对洗钱和经营非法赌博业务的罪名表示认罪。

2024 年 1 月，大西洋彼岸的安迪·梅 (Andy May) 接受了 BBC 的采访，谈到了几年前他因赌博成瘾而从雇主那里偷走 130 万英镑的经历。他于 2015 年开始偷窃，于 2019 年被捕，并于 2021 年被判刑。在监狱服刑数年后，他被释放，现在致力于提高人们对赌博成瘾的认识，以及英国赌徒在需要帮助时可以获得哪些资源。